Griežtėjant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimams vis daugiau verslų privalo pažinti savo klientą. Tai nėra sudėtinga, tačiau privaloma, net jeigu verslo partneris seniai pažįstamas draugas. Ši prievolė privaloma:
- buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ar savarankiškai teikiantys fiziniai asmenys;
- nekilnojamojo turto agentai (brokeriai);
- auditoriai;
- antstoliai ir antstolio atstovai;
- notarai ir notaro atstovai;
- patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys:
- steigia bendroves ar kitokius juridinius asmenis;
- eina bendrovės vadovo ar kitas vadovaujamas pareigas, partnerystės subjekto partnerio ar pagal kompetenciją panašias pareigas kitame juridiniame asmenyje (fizinis asmuo) arba organizuoja, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;
- suteikia registruotą biurą, buveinę (adresą), korespondencijos ar administracinį adresą ar kitas su tuo susijusias paslaugas bendrovei, partnerystės subjektui arba kitam juridiniam asmeniui;
- veikiant kaip patikėtinis ar tokią veiklą vykdančio asmens patikėtinis arba organizuoja, kad kitas asmuo vykdytų tokią veiklą;
- veikia kaip formalus akcininkas, veikiantis už kitą asmenį, jeigu tai nėra bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kuriai taikomi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba organizuoja, kad kitas asmuo veiktų kaip formalus akcininkas.
- notarai, notaro atstovai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai;
- asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu;
- asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą meno kūriniais ir (ar) tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais srityje (įskaitant galerijas ir aukcionų namus);
- azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės;
- uždaro tipo investicinės bendrovės;
- virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai;
- depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai.